Żytkowice, 15 maja 2020
Zarząd spółki Zakłady Silikatowe Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 15 maja 2014r., na dzień 04 czerwca 2020 roku, na godzinę 12.30 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana Krzysztofa Gładkiego, przy ul. Nałęczowskiej 60, lok. 23, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Silikatowych Żytkowice Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku roku obrotowego 2019.
11. Zmiana Statutu – uchwalenie tekstu jednolitego.
12 . Wybór Depozytariusza akcji lub podmiotu prowadzącego rejestr akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej na udział w posiedzeniach (nie dotyczy obiegowych).
15. Wybór pełnomocnika do zawierania umów w imieniu Spółki z członkami Zarządu.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Zakładów Silikatowych Żytkowice SA informuje, że:
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Z poważaniem
Jacek Koczwara