Żytkowice, 16 maja 2023
Zarząd spółki Polska Cegła Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 16 maja 2023r., na dzień 13 czerwca 2023 roku, na godzinę 14.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana Krzysztofa Gładkiego, przy ul. Nałęczowskiej 60, lok. 23, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polska Cegła Żytkowice Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku roku obrotowego 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Przekształcenia, w tym dotyczące zatwierdzenia Planu Przekształcenia, ustalenia tekstu Umowy Polska Cegła Żytkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej. 11 Zamknięcie obrad. Zarząd Polska Cegła Żytkowice SA informuje, że: Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Z poważaniem Jacek Koczwara